基本信息
- 項目名稱：
- 論洗錢罪上游犯罪之再擴容
- 小類：
- 法律
- 簡介：
- 目前,我國關(guān)于洗錢罪上游犯罪范圍僅限于毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪等七類犯罪。由于我國洗錢罪的刑事立法缺乏一定的前瞻性,當前我國出現(xiàn)的大量洗錢行為,因其上游犯罪不屬于刑法中規(guī)定的這幾類犯罪之列,本文認為還應(yīng)當把生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪和賭博罪列為洗錢罪的上游犯罪。
- 詳細介紹：
- 本文從目前我國對洗錢罪上游犯罪的界定出發(fā), 考察了世界各國的立法實踐,先論述了洗錢罪及其上游犯罪的相關(guān)定義，接著論述了我國洗錢罪上游犯罪的演變歷程及存在的問題，最后提出了洗錢罪上游犯罪范圍的爭議及評析。
作品專業(yè)信息
撰寫目的和基本思路
- 受國際形勢影響，我國加大了洗錢罪的立法力度，不斷擴大洗錢罪的上游犯罪，但其上游犯罪的范圍與國際相比仍過于狹窄，其立法仍需要完善。把生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪和賭博罪列為洗錢罪的上游犯罪，是為了我國實現(xiàn)與國際接軌，也是為了打擊我國不斷猖獗的洗錢活動，從而有利于遏制犯罪。基本思路：從司法實踐出發(fā)分析我國洗錢罪上游犯罪存在的問題，借鑒國外經(jīng)驗，參考學(xué)者觀點，運用分析、論證方法，最后提出立法建議。
科學(xué)性、先進性及獨特之處
- 作品通過運用分析、論證的方法，提出合理的立法建議，具有可操作性。通過和國外洗錢罪的上游犯罪范圍相比，為了實現(xiàn)與國際的接軌，針對我國司法實踐提出了把生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪和賭博罪列為洗錢罪上游犯罪的范圍。
應(yīng)用價值和現(xiàn)實意義
- 把生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪和賭博罪列為洗錢罪上游犯罪的范圍，犯罪分子考慮到犯罪以后大量的資金無法清洗，而大量的資金容易引起公安司法機關(guān)的注意，使得本罪暴露的可能性加大，犯罪風險擴大，從而不敢犯罪，有利于遏制犯罪。
作品摘要
- 近年來，我國洗錢犯罪日益嚴重， 雖然我國刑法對于洗錢罪有專門規(guī)定， 但是還存在不少問題，其中一個突出的問題就是: 關(guān)于洗錢犯罪的上游犯罪范圍規(guī)定過窄，從而不利于打擊洗錢犯罪。本文從目前我國對洗錢罪上游犯罪的界定出發(fā)，考察了世界各國的立法實踐，認為還應(yīng)當把生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪和賭博罪列為洗錢罪的上游犯罪。
獲獎情況及評定結(jié)果
- 無
參考文獻
- 1.李曉潔：《論生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪》，法制建設(shè)出版社，2007 年8 月號下(總第327 期)。 2.盛濤：《懲治經(jīng)濟犯罪問題的法律思考》，《遼寧教育學(xué)院學(xué)報》（社科報）1997年第2期。 3.俞光遠：《反洗錢與反涉稅犯罪》，中國稅務(wù)出版社，2007年02期。 4.俞光遠：《反洗錢的理論與實踐》，中國金融出版社，2006年版。
調(diào)查方式
- 無
同類課題研究水平概述
- 國際社會在長期與有組織犯罪作斗爭的過程中，逐漸認識到洗錢活動嚴重的危害性，在反洗錢刑事立法與司法方面協(xié)同合作，共同打擊和防范洗錢犯罪特別是跨國洗錢犯罪活動的共識。在反洗錢犯罪的國內(nèi)刑事立法方面，如美國、英國、法國、德國、意大利等發(fā)達國家在反洗錢刑事立法方面走在其他國家的前面，相關(guān)理論體系合理而又臻于完善，并且各具特色，對于其他國家反洗錢刑事立法具有較好的學(xué)習和借鑒意義。
